Címke: pénzmosás

Friss híreink

Háború óta először beszél Ukrajna és Kína.

2023. április 26. 0

Összefoglaló: ukrajnai elnök és a kínai elnök az orosz-ukrán konfliktusról...

Kínos pillanatok: Megalázták Fodor Zsókát az RTL Klub stúdiójában

2023. április 19. 0

A színésznő próbálta humorosan kezelni a helyzetet. Kellemetlen pillanatoknak lehettek...

Meghalt a szigetszentmiklósi akkumulátorgyárban történt tűz egyik sérültje

2023. április 19. 0

Március 14-én tűz keletkezett a szigetszentmiklósi, akkumulátor-újrahasznosítással foglalkozó üzemben. A...

„Egyetlen tonna ukrán gabona sem fog Lengyelországban maradni” – itt a megállapodás

2023. április 18. 0

Lengyelország és Ukrajna megállapodásra jutott az ukrán gabona tranzitjáról...

Megnevezték: ez a csinos magyar ügyvédnő moshatta tisztára az olasz maffia pénzét Budapesten – fotókat is közöltek róla

Belföld

<img alt='' data-src='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=96&d=mm&r=g' data-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo lazyload' height='96' width='96' loading='lazy' decoding='async' src='data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==' style='--smush-placeholder-width: 96px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 96/96;' /><noscript><img alt='' data-src='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=96&d=mm&r=g' data-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo lazyload' height='96' width='96' loading='lazy' decoding='async' src='data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==' style='--smush-placeholder-width: 96px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 96/96;' /><noscript><img alt='' data-src='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=96&d=mm&r=g' data-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo lazyload' height='96' width='96' loading='lazy' decoding='async' src='data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==' style='--smush-placeholder-width: 96px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 96/96;' /><noscript><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=96&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' loading='lazy' decoding='async'/>

mazsi - 2023. január 30.

Az olasz sajtó hozta nyilvánosságra annak a magyar ügyvédnőnek a nevét, aki a hírhedt calabriai maffia, a 'ndrangheta pénzét moshatta tisztára Budapesten. Az olasz maffia...

Több tízmilliós bírságot kapott a Takarékbank

Gazdaság

<img alt='' data-src='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=96&d=mm&r=g' data-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo lazyload' height='96' width='96' loading='lazy' decoding='async' src='data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==' style='--smush-placeholder-width: 96px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 96/96;' /><noscript><img alt='' data-src='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=96&d=mm&r=g' data-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo lazyload' height='96' width='96' loading='lazy' decoding='async' src='data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==' style='--smush-placeholder-width: 96px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 96/96;' /><noscript><img alt='' data-src='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=96&d=mm&r=g' data-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo lazyload' height='96' width='96' loading='lazy' decoding='async' src='data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==' style='--smush-placeholder-width: 96px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 96/96;' /><noscript><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=96&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' loading='lazy' decoding='async'/>

mazsi - 2022. november 9.

A Magyar Nemzeti Bank a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége terén feltárt hiányosságok miatt szabta ki a büntetést. A bank több pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem,...

Kétmilliárd forintot zároltak a zsaruk egy bűnbanda számláin

police

<img alt='' data-src='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=96&d=mm&r=g' data-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo lazyload' height='96' width='96' loading='lazy' decoding='async' src='data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==' style='--smush-placeholder-width: 96px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 96/96;' /><noscript><img alt='' data-src='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=96&d=mm&r=g' data-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo lazyload' height='96' width='96' loading='lazy' decoding='async' src='data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==' style='--smush-placeholder-width: 96px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 96/96;' /><noscript><img alt='' data-src='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=96&d=mm&r=g' data-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo lazyload' height='96' width='96' loading='lazy' decoding='async' src='data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==' style='--smush-placeholder-width: 96px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 96/96;' /><noscript><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=96&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' loading='lazy' decoding='async'/>

mazsi - 2022. július 29.

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó...

Ilyen még nem történt svájci nagybankkal

Külföld

<img alt='' data-src='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=96&d=mm&r=g' data-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo lazyload' height='96' width='96' loading='lazy' decoding='async' src='data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==' style='--smush-placeholder-width: 96px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 96/96;' /><noscript><img alt='' data-src='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=96&d=mm&r=g' data-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo lazyload' height='96' width='96' loading='lazy' decoding='async' src='data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==' style='--smush-placeholder-width: 96px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 96/96;' /><noscript><img alt='' data-src='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=96&d=mm&r=g' data-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo lazyload' height='96' width='96' loading='lazy' decoding='async' src='data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==' style='--smush-placeholder-width: 96px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 96/96;' /><noscript><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=96&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' loading='lazy' decoding='async'/>

mazsi - 2022. június 29.

2 millió svájci frankra büntette hétfőn a Credit Suisse-t a svájci szövetségi büntetőbíróság, mert nem akadályozta meg egy bolgár kokaincsempész banda pénzmosását. Ez az...

Újabb feketelista a vállalkozásokról

üzlet

<img alt='' data-src='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=96&d=mm&r=g' data-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo lazyload' height='96' width='96' loading='lazy' decoding='async' src='data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==' style='--smush-placeholder-width: 96px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 96/96;' /><noscript><img alt='' data-src='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=96&d=mm&r=g' data-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo lazyload' height='96' width='96' loading='lazy' decoding='async' src='data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==' style='--smush-placeholder-width: 96px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 96/96;' /><noscript><img alt='' data-src='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=96&d=mm&r=g' data-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo lazyload' height='96' width='96' loading='lazy' decoding='async' src='data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==' style='--smush-placeholder-width: 96px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 96/96;' /><noscript><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=96&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/cc3d906a3c4ca37baef2a21a734bbff8?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' loading='lazy' decoding='async'/>

mazsi - 2022. március 6.

Új jogterület robban be a köztudatba A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény értelmében már 2017 óta kötelező a vállalkozásoknak minősített...

Népszerű

Háború óta először beszél Ukrajna és Kína.

adam - 2023. április 27.

Tovább

Kínos pillanatok: Megalázták Fodor Zsókát az RTL Klub stúdiójában

Bulvár 2023. április 19. 0

A színésznő próbálta humorosan kezelni a helyzetet. Kellemetlen pillanatoknak lehettek...

Meghalt a szigetszentmiklósi akkumulátorgyárban történt tűz egyik sérültje

Belföld 2023. április 19. 0

Március 14-én tűz keletkezett a szigetszentmiklósi, akkumulátor-újrahasznosítással foglalkozó üzemben. A...

„Egyetlen tonna ukrán gabona sem fog Lengyelországban maradni” – itt a megállapodás

Külföld 2023. április 19. 0

Lengyelország és Ukrajna megállapodásra jutott az ukrán gabona tranzitjáról...

Engedélyezzék a kegyes halált? Nálunk törvény tiltja, a hollandoknál a 12 év alatti gyerekek is részesülhetnek eutanáziában

Egészség 2023. április 19. 0

Szigorú feltételek mellett ugyan, de engedélyezik majd Hollandiában az...